山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第三次临时会议决议公告

                  山东海化股份有限公司第五届董事会
                    2014 年第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议通知于
2014 年 8 月 16 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 8 月 19
日以通讯方式召开，由董事长汤全荣先生主持，公司 9 名董事参加了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    会议经过认真审议，通过了《关于调整公开挂牌整体转让部分控股子
公司股权及分公司权益价格的议案》。
    6 月 25 日、7 月 11 日，公司分别召开 2014 年第二次临时董事会、第
三次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌整体转让部分控股子公司
股权及分公司权益的议案》，决定通过产权交易所公开挂牌整体转让控股
子公司山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂公司”）51.98%
的股权、山东海化华龙硝铵有限公司（以下简称“华龙硝铵公司”）100%
的股权及分公司山东海化股份有限公司天祥化工厂（以下简称“天祥化工
厂”）权益。转让价格不低于其评估值的 90％，并严格按照国有资产转让
的有关规定，通过产权交易所公开挂牌整体转让方式竞价确定转让价格。
同时，授权董事会若公开挂牌整体转让首次信息公告期满，未征集到意向
受让方，董事会可在不低于评估值 90％的范围内，确定二次挂牌价格，
并再次办理挂牌事宜。
    7 月 18 日，公司通过北京产权交易所以评估值作为挂牌价进行了挂
牌，其中氯碱树脂公司 51.98%的股权挂牌价为 11,927.82 万元，华龙硝
铵公司 100%的股权挂牌价为 9,866.74 万元以及天祥化工厂权益的挂牌价
为 5,039.18 万元。挂牌期间为 7 月 18 日至 8 月 15 日。
    8 月 16 日，公司收到经纪会员北京中大英正投资顾问有限公司发来
的《项目挂牌情况说明》，说明称公司委托其在北京产权交易所公开挂牌
转让的氯碱树脂公司 51.98%的股权项目、华龙硝铵公司 100%的股权项目
与天祥化工厂权益项目，于 8 月 15 日挂牌公告期满，经北京产权交易所
核实确认，均未征集到意向受让方。
    因公司首次公开挂牌整体转让项目期满，未征集到意向受让方。为加
快产业结构调整，进一步优化资源配置，根据股东大会授权，公司董事会
将氯碱树脂公司 51.98%的股权、华龙硝铵公司 100%的股权以及天祥化工
厂权益的挂牌价调整为原评估值的 90%，即氯碱树脂公司 51.98%的股权挂
牌价为 10,735.04 万元，华龙硝铵公司 100%的股权挂牌价为 8,880.07 万
元以及天祥化工厂权益的挂牌价为 4,535.26 万元,并再次公开挂牌整体
转让。
    鉴于公司控股股东山东海化集团有限公司有意参与本次公开挂牌整
体转让的竞买，若山东海化集团有限公司竞买成功，本次交易将构成关联
交易，因此，本议案按关联交易所涉及的表决程序进行审议。
    关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
    该项议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                        山东海化股份有限公司董事会
                                               2014 年 8 月 20 日