山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第二次临时会议决议公告

                  山东海化股份有限公司第五届监事会
                    2014 年第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会 2014 年第二次临时会议通知于
2014 年 8 月 16 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 8 月 19
日以通讯方式召开，由监事会主席孙天一先生主持，公司 5 名监事参加了
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    会议经过认真审议，通过了《关于调整公开挂牌整体转让部分控股子
公司股权及分公司权益价格的议案》。
    因公司首次公开挂牌整体转让山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称
“氯碱树脂公司”）51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司（以下简
称“华龙硝铵公司”）100%的股权以及山东海化股份有限公司天祥化工厂
（以下简称“天祥化工厂”）权益期满，未征集到意向受让方，根据 2014
年第三次临时股东大会授权：若公开挂牌整体转让首次信息公告期满，未
征集到意向受让方，董事会可在不低于评估值 90％的范围内，确定二次
挂牌价格，并再次办理挂牌事宜。
    为加快产业结构调整，进一步优化资源配置，公司将氯碱树脂公司
51.98%的股权、华龙硝铵公司 100%的股权以及天祥化工厂权益的挂牌价
调 整 为 原 评 估 值 的 90% ， 即 氯 碱 树 脂 公 司 51.98% 的 股 权 挂 牌 价 为
10,735.04 万元，华龙硝铵公司 100%的股权挂牌价为 8,880.07 万元以及
天祥化工厂权益的挂牌价为 4,535.26 万元,并再次公开挂牌整体转让。
    该项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                              山东海化股份有限公司监事会
                                                    2014 年 8 月 20 日