江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

                   江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
                        江阴海达橡塑股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日16时在公司
四楼会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。会议通知于2014年8月16日以
专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，会议应出席董
事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举钱振宇先生为公司董事长的议案》
    表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0名反对。
    经审议，选举钱振宇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    2、审议通过《关于聘任钱振宇先生为公司总经理的议案》
    表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0名反对。
               江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
   经审议，聘任钱振宇先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
   独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
   3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   （1）聘任彭汛为公司副总经理
   表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
   经审议，聘任彭汛为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
   （2）聘任孙民华为公司副总经理
   表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
   经审议，聘任孙民华为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
   （3）聘任吴天翼为公司副总经理
   表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
   经审议，聘任吴天翼为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
   （4）聘任胡蕴新为公司副总经理
   表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
   经审议，聘任胡蕴新为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
   独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
   4、审议通过《关于聘任华平为公司财务总监的议案》
               江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
   表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
   经审议，聘任华平为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
   独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
   5、审议通过《关于聘任胡蕴新为公司董事会秘书的议案》
   表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
   经审议，聘任胡蕴新为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
   独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
   6、审议通过《关于聘请周萍虹女士为公司证券事务代表的议案》
   表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
   经审议，聘任周萍虹为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
   7、《关于选举钱振宇、吴天翼、贡健为战略委员会委员的议案》
   表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
   8、《关于选举彭宗林、张明、彭汛为提名委员会委员的议案》
   表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
   9、《关于选举张明、彭宗林、孙民华为审计委员会委员的议案》
   表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
   10、《关于选举徐文英、张明、钱振宇为薪酬与考核委员会委员的议案》
   表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
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三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
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                                                                董事会
                                                          二〇一四年八月十八日
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附件：
一、财务总监简历
华平先生：财务总监，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年生，大专学历,会计
师、中国注册会计师，1998 年 7 月至 2002 年 5 月在江阴市界达特异制管有限公司
任财务部长助理，2002 年 6 月至 2012 年 8 月在江苏澄星磷化工股份有限公司任财
务科长、财务经理、财务总监，2012 年 9 月至今，江阴海达橡塑股份有限公司任财
务经理。无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
二、董事会秘书简历：
胡蕴新先生：副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年生，
本科学历，高级经济师，工程师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司测试中心主任、
质控部副经理、质量管理部副部长，江阴海达橡塑集团有限公司总经办副主任，2008
年 4 月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书、总经办副主任，2008 年 10 月，
任江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书、总经办主任，2010 年 6 月，任江阴海达
橡塑股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经办主任。无受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
三、证券事务代表简历：
    周萍虹女士简历：1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，2011 年毕业于南
京财经大学财务与会计专业，大专学历。2002 年 5 月起在江阴海达橡塑股份有限公
司工作，2013 年 8 月开始，在海达股份担任证券事务代表。
    周萍虹女士与公司董事、副总经理吴天翼先生为夫妻关系，除此之外与公司控
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股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本
公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。