江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
江阴海达橡塑股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月18日下午5时在
公司四楼会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知于2014年8月16
日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会
议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
审议《关于选举李国兴先生为公司监事会主席的议案》
表决结果:3 名监事同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
选举李国兴先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之
日起至第三届监事会届满之日止。
三、备查文件
江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
江阴海达橡塑股份有限公司
监事会
二〇一四年八月十八日