江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

                   江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
                      江阴海达橡塑股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日下午5时在
公司四楼会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知于2014年8月16
日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    审议《关于选举李国兴先生为公司监事会主席的议案》
    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    选举李国兴先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之
日起至第三届监事会届满之日止。
    三、备查文件
    江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
                                        江阴海达橡塑股份有限公司
                                                     监事会
                                            二〇一四年八月十八日