深圳市深宝实业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2014
年 8 月 15 日下午 3:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科
技大厦 23 楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2014 年 8
月 5 日以书面或电子邮件的形式送达至各董事。会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议由郑煜曦董事长主持，会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2014 年半年度报告》及其摘要
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年半年度报
告》及其摘要。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《公司 2014 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年上半年度募
集资金存放及使用情况的专项报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年
度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014 年财务
审计和内控审计工作，聘期一年。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
四、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，
总额为人民币 8,000 万元，期限不超过 12 个月（以公司股东大会决议批
准之日起计算）。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于再次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
五、《关于修订<公司章程>的特别议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》。
本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
六、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
七、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
八、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事制度》。
本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
九、关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议
案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《防范控股股东及关联方
占用公司资金制度》。
本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
十、《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》
同意公司于 2014 年 9 月 4 日下午 2:30 在公司 23 楼会议室召开公司
2014 年第一次临时股东大会，审议如下议题：
1、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度
审计机构的议案》
2、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《关于修订<公司章程>的特别议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
8、《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议
案》
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十九日
