深圳市深宝实业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2014
年 8 月 15 日下午 5:00 在福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大
厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2014 年 8 月 5 日以书面或电子
邮件形式发出。会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席林红女士
主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决,通过了以下议案:
一、《公司 2014 年半年度报告》及其摘要
根据公司《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会在认真审
阅了《公司 2014 年半年度报告》及其摘要后,认为公司董事会编制的
《公司 2014 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司
报告期间的经营成果及财务状况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年半年度报
告》及其摘要。
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
二、《公司2014年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
监事会对《公司 2014 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项
报告》进行了认真审核,认为公司出具的专项报告真实反映了公司 2014
年上半年度募集资金存放及使用的基本情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年上半年度
募集资金存放及使用情况的专项报告》。
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
三、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的行为符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)等相关
法律、法规的规定,同意公司再次使用闲置募集资金人民币 8,000 万
元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超
过 12 个月。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于再次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
四、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
为规范公司运作,完善监督机制,维护公司和股东的合法权益,
提高监事会工作效率,公司根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司
章程》等有关法律法规及自身实际情况,对《监事会议事规则》进行
了修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。
本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
备查文件:
1、公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月十九日