石家庄中煤装备制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

                   石家庄中煤装备制造股份有限公司
                   第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议通知于2014年8月8日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2014
年8月15日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持，应参
加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、    全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2014
年半年度报告的议案》；
    2014年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2014年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、    全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度1-6
月募集资金存放与使用情况专项报告》；
   《2014年度1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、    全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    董事会同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的银行保本型理财产品。使用期限自董事会通过之日起不超过6个
月。
    关于本次闲置募集资金购买银行理财产品的内容详见同日刊载在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产
品的公告》。
    公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊
载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   三、备查文件
       1、公司第二届董事会第二次会议决议
    特此公告。
                                       石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                  董事会
                                           二Ο 一四年八月十九日