石家庄中煤装备制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

                   石家庄中煤装备制造股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第
二次会议通知于2014年8月8日以专人送达形式发出，会议于2014年8月15日上午
11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表
决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以
及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、   审议通过了《关于公司2014年半年度报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
    公司监事会对董事会编制的公司 2014 年半年度报告进行专项审核后认为：
公司 2014 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、   审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
    监事会认为：本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合相关
规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 10,000
万元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约
定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益
的情形，监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
   三、备查文件
    1、公司第二届监事会第二次会议决议
    特此公告。
                                   石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                               监事会
                                        二Ο 一四年八月十九日