石家庄中煤装备制造股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为石家庄中煤装备制造股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2014年半年度报告及第二届
董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对公司2014年度1-6月关联方占
用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发
生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2014年度1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
独立意见
经核查，公司《2014年度1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年半年度公司募
集资金的存放与使用情况，2014年度1-6月公司募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在决议有效期内滚动
使用最高额度不超过人民币10,000万元资金购买保本型银行理财产品，有利于提
高募集资金使用效率，为公司增加更多的投资收益。不存在变相改变募集资金用
途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程规定。我们同意公
司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
（本页无正文，为石家庄中煤装备制造股份有限公司〈独立董事关于相关事项
的独立意见〉之签字页）
独立董事：
张 维 张 农 石永奎
二○一四年八月十九日
