山东万通液压股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告

山东万通液压股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2014年8月14日在山东省五莲县高泽镇公司会议室召开。会议由董事长王万法主持，应出席本次会议的董事为五人，实际参与表决的董事五人。公司信息披露义务人、监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：会议审议通过了《2014年半年度报告》的议案。
    表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。
    三、备查文件目录
    （一）《山东万通液压股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
    （二）《山东万通液压股份有限公司2014年半年度报告》。
    特此公告。
    山东万通液压股份有限公司
    董事会
    2014年 8月 14日