山东万通液压股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
山东万通液压股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2014年8月14日在山东省五莲县高泽镇公司会议室召开。会议由监事会主席郑世举主持,应出席本次会议的监事为3人,实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项:
审议通过了《公司2014年半年度报告》的议案。
表决结果:同意票数为3票,占出席会议监事所持表决权的100%;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公司监事会对2014年半年度报告进行了认真审议,形成意见如下:
1、公司董事会对2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国
证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司及《公司章程》的有关规定。
2、公司2014年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》
特此公告。
山东万通液压股份有限公司
监事会
2014年8月14日