浙江震元股份有限公司八届一次董事会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 8 月 15 日在公司会议室召开浙江震元股份有限公司八届一
次董事会,应出席董事 9 人,亲自出席会议董事 9 人,会议以现场表决
的方式进行表决,公司监事等人员列席了会议,会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由宋逸婷女士主持,会议审议通过如下
事项:
1、选举公司第八届董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核
四个委员会组成人员:①战略委员会:召集人为宋逸婷女士,成员:阮
建昌先生、贺玉龙先生、周鸿勇先生、赵秀芳女士、颜华荣先生;②审
计委员会:召集人为赵秀芳女士,成员:周鸿勇先生、吴越迅先生;③
提名委员会:召集人为周鸿勇先生,成员:宋逸婷女士、赵秀芳女士;
④薪酬与考核委员会:召集人为周鸿勇先生,成员:宋逸婷女士、赵秀
芳女士。上述人员任期与公司第八届董事会任期一致;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、选举宋逸婷女士为公司第八届董事会董事长,阮建昌先生为公
司第八届董事会副董事长,任期与公司第八届董事会任期一致;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》:董事会
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聘任宋逸婷女士公司总经理,周黔莉女士为公司董事会秘书,任期与公
司第八届董事会任期一致;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的
议案》:董事会聘任聘任贺玉龙先生、金明华先生为公司副总经理,李
洋女士为公司财务总监,李成华先生为公司总经理助理,上述人员任期
与公司第八届董事会任期一致;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》:聘任蔡国权先
生为公司证券事务代表,任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一四年八月十五日
附:简历
1、宋逸婷女士
宋逸婷,女,1957 年 4 月出生,大学学历,中共党员,高级经济
师、高级工程师。曾任绍兴市医药局(公司)副局长、副经理,浙江震
元股份有限公司副董事长、董事长、总经理,绍兴震元集团国有资本投
资有限公司董事长、总经理,绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委
副书记,现任绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委副书记,绍兴市
生命健康产业投资有限公司董事长,浙江震元股份有限公司董事长、总
经理。与控股股东存在关联关系,任绍兴市旅游集团有限公司(持有公
司 19.94%的股份)副董事长、党委副书记。持有公司股票 10,000 股。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2、周黔莉女士
周黔莉,女,1976 年 4 月出生,大学文化程度,中共党员,经济
师职称。曾任公司证券事务代表、内审员、董事会办公室主任、董事会
秘书,现任公司董事会办公室主任、董事会秘书。与控股股东及实际控
制人不存在关联关系。持有公司股票 10,000 股。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训班及后续培训
并取得证书。
联系电话:0575-85144161 联系传真:0575-85148805
联系地址:浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会办公室 邮政编
码:312000
3、贺玉龙先生
贺玉龙,男,1963 年 4 月出生,大学学历,中共党员,主治医师。
曾任浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记、董事长,浙江震
元股份有限公司总经理助理、副总经理、董事。现任浙江震元股份有限
公司董事、副总经理、党委书记,浙江震元医药连锁有限公司董事长、
党支部书记。与控股股东之间不存在关联关系。持有公司股票 10,000
股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、金明华先生
金明华,男,1961 年 7 月出生,大学文化程度,中共党员,高级
会计师职称。曾任绍兴医药站任主办会计、绍兴市医药管理局任财务科
长、经济综合处处长、浙江震元股份有限公司财务审计部经理、财务总
监、副总经理。现任浙江震元股份有限公司副总经理。与控股股东及实
际控制人不存在关联关系。持有公司股票 10,000 股。未受过中国证监
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会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
5、李成华先生
李成华,男,1963 年 10 月出生,大专学历,中药师职称,执业中
药师资格。曾任浙江震元股份有限公司药品中成药分公司副经理、经理、
副书记,浙江震元股份有限公司监事,现任浙江震元股份有限公司总经
理助理、监事,绍兴震元医药经营有限责任公司董事长、绍兴市震元商
务咨询有限公司执行董事、绍兴震欣医药有限公司董事长、浙江震元物
流有限公司执行董事。与控股股东之间不存在关联关系。持有公司股票
10,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、李洋女士
李洋,女,1977 年 9 月出生,大学学历,中共党员,经济师职称。
曾任绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处副处长、浙江震元
股份有限公司监事、财务总监,现任公司财务总监。与控股股东及实际
控制人不存在关联关系。持有公司股票 10,000 股。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
7、蔡国权先生
蔡国权,男,1986 年 10 月出生,大学学历,中共党员。2008 年 8
月起任公司证券事务代表,未持有本公司股票。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系电话:0575-85144161 联系传真:0575-85148805
联系地址:浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会办公室 邮政编
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