浙江震元股份有限公司八届一次董事会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 8 月 15 日在公司会议室召开浙江震元股份有限公司八届一
次董事会，应出席董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人，会议以现场表决
的方式进行表决，公司监事等人员列席了会议，会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由宋逸婷女士主持，会议审议通过如下
事项：
1、选举公司第八届董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核
四个委员会组成人员：①战略委员会：召集人为宋逸婷女士，成员：阮
建昌先生、贺玉龙先生、周鸿勇先生、赵秀芳女士、颜华荣先生；②审
计委员会：召集人为赵秀芳女士，成员：周鸿勇先生、吴越迅先生；③
提名委员会：召集人为周鸿勇先生，成员：宋逸婷女士、赵秀芳女士；
④薪酬与考核委员会：召集人为周鸿勇先生，成员：宋逸婷女士、赵秀
芳女士。上述人员任期与公司第八届董事会任期一致；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、选举宋逸婷女士为公司第八届董事会董事长，阮建昌先生为公
司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：董事会
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聘任宋逸婷女士公司总经理，周黔莉女士为公司董事会秘书，任期与公
司第八届董事会任期一致；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的
议案》：董事会聘任聘任贺玉龙先生、金明华先生为公司副总经理，李
洋女士为公司财务总监，李成华先生为公司总经理助理，上述人员任期
与公司第八届董事会任期一致；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：聘任蔡国权先
生为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一四年八月十五日
附：简历
1、宋逸婷女士
宋逸婷，女，1957 年 4 月出生，大学学历，中共党员，高级经济
师、高级工程师。曾任绍兴市医药局（公司）副局长、副经理，浙江震
元股份有限公司副董事长、董事长、总经理，绍兴震元集团国有资本投
资有限公司董事长、总经理，绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委
副书记，现任绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委副书记，绍兴市
生命健康产业投资有限公司董事长，浙江震元股份有限公司董事长、总
经理。与控股股东存在关联关系，任绍兴市旅游集团有限公司（持有公
司 19.94%的股份）副董事长、党委副书记。持有公司股票 10,000 股。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2、周黔莉女士
周黔莉，女，1976 年 4 月出生，大学文化程度，中共党员，经济
师职称。曾任公司证券事务代表、内审员、董事会办公室主任、董事会
秘书，现任公司董事会办公室主任、董事会秘书。与控股股东及实际控
制人不存在关联关系。持有公司股票 10,000 股。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训班及后续培训
并取得证书。
联系电话：0575-85144161 联系传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会办公室 邮政编
码：312000
3、贺玉龙先生
贺玉龙，男，1963 年 4 月出生，大学学历，中共党员，主治医师。
曾任浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记、董事长，浙江震
元股份有限公司总经理助理、副总经理、董事。现任浙江震元股份有限
公司董事、副总经理、党委书记，浙江震元医药连锁有限公司董事长、
党支部书记。与控股股东之间不存在关联关系。持有公司股票 10,000
股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、金明华先生
金明华，男，1961 年 7 月出生，大学文化程度，中共党员，高级
会计师职称。曾任绍兴医药站任主办会计、绍兴市医药管理局任财务科
长、经济综合处处长、浙江震元股份有限公司财务审计部经理、财务总
监、副总经理。现任浙江震元股份有限公司副总经理。与控股股东及实
际控制人不存在关联关系。持有公司股票 10,000 股。未受过中国证监
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会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
5、李成华先生
李成华，男，1963 年 10 月出生，大专学历，中药师职称，执业中
药师资格。曾任浙江震元股份有限公司药品中成药分公司副经理、经理、
副书记，浙江震元股份有限公司监事，现任浙江震元股份有限公司总经
理助理、监事，绍兴震元医药经营有限责任公司董事长、绍兴市震元商
务咨询有限公司执行董事、绍兴震欣医药有限公司董事长、浙江震元物
流有限公司执行董事。与控股股东之间不存在关联关系。持有公司股票
10,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、李洋女士
李洋，女，1977 年 9 月出生，大学学历，中共党员，经济师职称。
曾任绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处副处长、浙江震元
股份有限公司监事、财务总监，现任公司财务总监。与控股股东及实际
控制人不存在关联关系。持有公司股票 10,000 股。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
7、蔡国权先生
蔡国权，男，1986 年 10 月出生，大学学历，中共党员。2008 年 8
月起任公司证券事务代表，未持有本公司股票。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系电话：0575-85144161 联系传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会办公室 邮政编
码：312000
