武汉长江通信产业集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 8 月 15 日下午两点在武汉市东湖
开发区关东工业园文华路二号集团公司三楼会议室召开,会议以现场投
票与网络投票相结合方式召开。本次股东大会网络投票于 2014 年 8 月
15 日(上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00)通过上海证券交易所
的交易系统进行。
(二)出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况
1、出席会议的股东和代理人人数
其中:出席现场会议的股东和代理人人数
通过网络投票出席会议的股东人数
2、所持有表决权的股份总数(股) 93,625,799
其中:出席现场会议的股东持有股份总数 93,552,100
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数 73,699
3、占公司有表决权股份总数的比例(%) 47.29%
其中:出席现场会议的股东持股占股份总数的比 47.25%
例
通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的 0.04%
比例
(三)本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合
方式。公司与会董事推举董事吕卫平先生主持会议,会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况:公司在任董事
9 人,出席 5 人,董事长童国华先生、副董事长冯鹏熙先生、董事任伟
林先生,独立董事金乃辉先生因工作原因未能出席会议;公司在任监事
3 人,出席 1 人,监事会主席黄笑声先生、监事夏存海先生因工作原因
未能出席会议。公司董事会秘书梅勇先生出席了会议;公司部分高级管
理人员列席了会议。
二、提案审议情况
(一)出席会议所有股东(包括现场出席和通过网络投票方式参加
的所有股东)的提案审议情况:
弃 权
议案 同意比 反对比 弃 权
议案名称 同意票数 反对票数 比 例 是否通过
序号 例(%) 例(%) 票数
(%)
1 关于修改公司章程的议案 93,618,999 99.99% 0 0 6,800 0.01% 是
关于转让子公司联亨公司股权
2 93,620,799 99.99% 0 0 5,000 0.01% 是
的议案
(二)参加本次会议(包括现场出席和通过网络投票方式参加)的
单独或者合计持有上市公司股份低于 5%(不含)的股东及股东代表的提
案审议情况:
弃 权
议案 同意比 反对比 弃 权
议案名称 同意票数 反对票数 比 例 是否通过
序号 例(%) 例(%) 票数
(%)
1 关于修改公司章程的议案 3,647,099 99.81% 0 0 6,800 0.19% 是
关于转让子公司联亨公司股权
2 3,648,899 99.86% 0 0 5000 0.14% 是
的议案
上述议案 1 为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所扬帆、王一律师见证并出
具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。(法律意见书全文详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn)
四、备查文件
1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议;
2、湖北得伟君尚律师事务所 2014 年第一次临时股东大会法律意见
书。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一四年八月十六日