武汉长江通信产业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

            武汉长江通信产业集团股份有限公司
           2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  本次股东大会无否决提案的情况
  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 8 月 15 日下午两点在武汉市东湖
开发区关东工业园文华路二号集团公司三楼会议室召开，会议以现场投
票与网络投票相结合方式召开。本次股东大会网络投票于 2014 年 8 月
15 日（上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00）通过上海证券交易所
的交易系统进行。
    （二）出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：出席现场会议的股东和代理人人数
通过网络投票出席会议的股东人数
2、所持有表决权的股份总数（股）                         93,625,799
           其中：出席现场会议的股东持有股份总数                            93,552,100
           通过网络投票出席会议的股东持有股份总数                          73,699
           3、占公司有表决权股份总数的比例（%）                            47.29%
           其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比                      47.25%
           例
           通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的                      0.04%
           比例
                  （三）本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合
           方式。公司与会董事推举董事吕卫平先生主持会议，会议的召集、召开
           及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
                  （四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：公司在任董事
           9 人，出席 5 人，董事长童国华先生、副董事长冯鹏熙先生、董事任伟
           林先生，独立董事金乃辉先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事
           3 人，出席 1 人，监事会主席黄笑声先生、监事夏存海先生因工作原因
           未能出席会议。公司董事会秘书梅勇先生出席了会议；公司部分高级管
           理人员列席了会议。
                  二、提案审议情况
                  （一）出席会议所有股东（包括现场出席和通过网络投票方式参加
           的所有股东）的提案审议情况：
                                                                                     弃 权
议案                                              同意比             反对比 弃 权
       议案名称                     同意票数              反对票数                   比 例 是否通过
序号                                              例（%）            例（%） 票数
                                                                                     （%）
1      关于修改公司章程的议案        93,618,999   99.99%      0        0     6,800   0.01%    是
       关于转让子公司联亨公司股权
2                                    93,620,799   99.99%      0        0     5,000   0.01%    是
       的议案
                  （二）参加本次会议（包括现场出席和通过网络投票方式参加）的
           单独或者合计持有上市公司股份低于 5%（不含）的股东及股东代表的提
           案审议情况:
                                                                                   弃 权
议案                                             同意比             反对比 弃 权
       议案名称                     同意票数             反对票数                  比 例 是否通过
序号                                             例（%）            例（%） 票数
                                                                                   （%）
1      关于修改公司章程的议案        3,647,099   99.81%      0        0    6,800   0.19%    是
       关于转让子公司联亨公司股权
2                                    3,648,899   99.86%      0        0    5000    0.14%    是
       的议案
              上述议案 1 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人
         所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
                  三、律师见证情况
                  本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所扬帆、王一律师见证并出
           具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
           和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的
           资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本
           次股东大会形成的决议合法、有效。（法律意见书全文详见上海证券交
           易所网站 http://www.sse.com.cn）
                  四、备查文件
                  1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
                  2、湖北得伟君尚律师事务所 2014 年第一次临时股东大会法律意见
           书。
                  特此公告。
                                          武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                                          二○一四年八月十六日