A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2014－016
上海大屯能源股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第十会议于 2014 年 8
月 15 日上午在上海大屯能源股份有限公司行政研发中心附楼 317 会
议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，委托出席 1 人（监事胡
敬东先生委托监事宣卫东先生出席并表决），公司董事会秘书、副总
会计师、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席李占福先生主
持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2014 年半年度报告审核意见的议案》。
公司 2014 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上
市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2014 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2014 年上半年董事高级管理人员执行公
司职务意见的议案》。
公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履
行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施了股东大会和董事会的
各项决议，决策程序合法，运作规范。在煤炭行业出现新一轮产能
过剩危机、煤炭价格大幅下滑、经营压力剧增的形势下，公司董事、
高级管理人员居危思变，主动作为，不断加大“改革、提高、调整、
改进、创新”工作力度，各项工作取得了较好的成绩。
没有发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反法律、法
规、《公司章程》的行为，没有发现损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司投资建设 2×350MW 超临界热电联产
机组监事意见的议案》。
公司采用“上大压小”方式投资建设 2×350MW 超临界热电联产
机组，符合国家法律法规和节能减排、环境保护等政策，有利于发
挥产业链优势，提高企业抵御煤炭市场风险的能力，提高资源利用
效率，增强盈利能力，增加经济效益，进一步提升核心竞争力，符
合公司和全体股东的整体利益。监事会将持续关注投资建设进展情
况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2014 年 8 月 15 日
