A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2014-015
上海大屯能源股份有限公司
关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司 2014 年第一次临时股东大会提供网络投票
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司拟召开 2014 年第
一次临时股东大会。现将公司 2014 年第一次临时股东大会的相
关事项提议如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次。
2014 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人。
公司董事会。
3．会议召开的日期、时间。
现场会议时间：2014 年 9 月 5 日下午 2:30。
网络投票时间：2014 年 9 月 5 日上午 9:30—11:30；
下午 1:00—3:00。
4．会议的表决方式。
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系
统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
5．现场会议地点。
上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。
二、会议审议事项
1．关于投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组的议案；
2．关于修订公司章程的议案；
3．关于修订公司董事会工作规则的议案；
4．关于修订公司股东大会议事规则的议案；
5．关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事
的议案。
上述议案均已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过；
议案 5 所涉及的 2 名董事候选人于股东大会上以累积投票制方式
进行表决。
三、会议出席对象
1．截止 2014 年 9 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表（授权委
托书见附件 1）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
四、会议登记方法
股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1．现场登记：请于 2014 年 9 月 3 日（9：00—16：00）到
上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼上海维
一软件有限公司办理出席会议登记手续。
2、传真或信件登记：请将相关资料于 2014 年 9 月 3 日前以
传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时
请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
五、其他事项
1．会议联系
地址：上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 12 层
联系人：戚后勤 黄耀盟
邮编：200120
电话：021-68864621
传真：021-68865615
2．其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：1．授权委托书
2．投资者参加网络投票的操作流程
上海大屯能源股份有限公司董事会
2014 年 8 月 15 日
附件 1
授权委托书
上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年
9 月 5 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组的议案;
2 关于修订公司章程的议案;
3 关于修订公司董事会工作规则的议案;
4 关于修订公司股东大会议事规则的议案;
5 关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事 - - -
的议案
5.1 选举张毅勤先生为公司第五届董事会董事
5.2 选举吴继忠先生为公司第五届董事会董事
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体
指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票
比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738508 上能投票 6 A 股股东
（二）表决方法
1.一次性表决方法。
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-5 号 本次股东大会的 6 项提 99.00 元 1股 2股 3股
案
2.分项表决方法。
议案 委托
议案内容
序号 价格
关于投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组的议案;
1 1.00
2 关于修订公司章程的议案; 2.00
3 关于修订公司董事会工作规则的议案; 3.00
4 关于修订公司股东大会议事规则的议案; 4.00
5 关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事的议案 5.00
5.1 选举张毅勤先生为公司第五届董事会董事 5.01
5.2 选举吴继忠先生为公司第五届董事会董事 5.02
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向
均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 9 月 2 日 A 股收市后，持有某公司
A 股（股票代码 600508）的投资者拟对本次网络投票的全部提案
投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，
应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738508 买入 99.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，
拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于投资建设 2×350MW 超临
界热电联产机组的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738508 买入 1.00 元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，
拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于投资建设 2×350MW 超临
界热电联产机组的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738508 买入 1.00 元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，
拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于投资建设 2×350MW 超临
界热电联产机组的议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738508 买入 1.00 元 3股
（五）如某 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票
的共 2 名董事会候选人议案（累积投票制）进行表决，方式如下：
对应的 申报股数
议案名称 申报价格
（元） 方式一 方式二 方式三
关于选举张毅勤、吴继忠先生为
公司第五届董事会董事的议案
选举张毅勤先生为公司第 5.01 200 100
五届董事会董事
选举吴继忠先生为公司第 5.02 100
五届董事会董事
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包
含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全
部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行
网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席
本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符
合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
