天津久日化学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

天津久日化学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2014年8月14日在天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年8月3日以电子邮件或电话等通讯方式的通知形式送达全体董事。会议应到董事10人，实际出席会议董事10人。会议由董事长赵国锋主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议议案及表决情况 
    经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：
    审议通过《天津久日化学股份有限公司 2014年半年度报告》 
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件 
    天津久日化学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 
天津久日化学股份有限公司2014年半年度报告 
    特此公告。
    天津久日化学股份有限公司董事会 
    2014年 8月 14日