A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2014-011
上海大屯能源股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议于
2014 年 8 月 15 日在公司江苏分公司行政研发中心附楼 317 会
议室召开。应到董事 8 人，实到 5 人，委托出席 3 人（独立董事
贾成炳先生书面委托独立董事金太先生出席并表决，独立董事宋
密女士书面委托独立董事金太先生出席并表决，董事杨世权先生
书面委托董事义宝厚先生出席并表决），公司部分监事及高管人
员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司董事长义宝厚先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2014 年半年度报告的议案》。
公司 2014 年半年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站
上披露。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2014 年半年度报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn.。
二、审议通过了《关于投资建设 2×350MW 超临界热电联产
机组的议案》，并提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批
准。
为提升公司核心竞争力，调整产业结构，提高抵御煤炭市场
风险的能力，根据国家电力产业发展相关政策，公司拟采取“上
大压小”方式投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组。
项目总资金 347845 万元，其中工程静态投资 327406 万元（建
筑工程费 75370 万元，设备购置费 145278 万元，安装工程费 52750
万元，其它费用 54008 万元）。资本金比例为总投资的 20%（约
68966 万元），由公司自筹解决，其余资金由银行贷款解决。详
见公司临 2014- 012公告《上海大屯能源股份有限公司关于
投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提交公司
2014 年第一次临时股东大会审议批准。
修订内容见公司临 2014- 013公告《上海大屯能源股份
有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规
则的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订公司董事会工作规则的议案》，
并提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。
修订内容见公司临 2014- 013公告《上海大屯能源股份
有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规
则的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，并
提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。
修订内容见公司临 2014- 013公告《上海大屯能源股份
有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规
则的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审计通过了《 关于选举公司第五届董事会副董事长的
议案》。
选举姜华先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
姜华先生简历见附件。
七、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的
议案》，并提交公司 2014 年第一次临时股东大会，以累积投票制
方式选举决定后就任董事。
同意提名张毅勤先生、吴继忠先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张毅勤先生、吴继忠先生简历见附件。
八、审议通过了《关于董化礼先生辞去公司独立董事职务的
议案》。
详见公司临 2014-014公告《上海大屯能源股份有限公
司关于董化礼先生辞去公司独立董事职务的公告》。
董事会向为公司做出积极贡献的董化礼先生表示衷心的感
谢和崇高的敬意！
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大
会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定，决定于 2014 年 9 月 5
日下午 2:30 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开公司 2014 年第一次
临时股东大会。 详见公司临 2014- 015公告《上海大屯能
源股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的公
告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：姜 华先生、张毅勤先生、吴继忠先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2014 年 8 月 15 日
附件
姜 华先生简历
姜 华先生：1960 年 9 月出生，汉族，硕士研究生学历，
中共党员，教授级高级工程师。1984.10-1992.02，大屯煤电公司
机电处电气组副组长；1992.02-1994.09，大屯煤电公司机电处井
下机电科副科长；1994.09-1999.03，大屯煤电公司机电处副处长、
处长；1999.03-2004.02,大屯煤电集团公司副总工程师兼机电处处
长；2004.02-2006.12，大屯煤电集团公司副总工程师兼发电厂厂
长；2006.12-2009.07，大屯煤电集团公司安监局长；2009.07 至
今，大屯煤电集团公司董事；2007.04-2011.03，上海大屯能源股
份有限公司安监局长； 2010.04 至今，上海大屯能源股份有限公
司董事；2011.03 至 2013.3，上海大屯能源股份有限公司副总经
理；2013.3 起，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记；2013.3
起，上海大屯能源股份有限公司总经理；2002 年度获得国务院
政府专家津贴。
张毅勤先生简历
张毅勤，男，1958 年 2 月出生，汉族，中国矿业大学硕士
学位，中共党员，高级工程师。1976.03-1978.02，为安徽省淮北
市任圩公社李桥大队下放知青；1978.03-1979.02，中国人民解放
军基建工程兵 00434 部队机修连战士、文书；1979.03-1982.06，
山东广播电视大学 00439 部队班机械制造专业脱产学习；
1982.07-1983.08，中国人民解放军基建工程兵 00434 部队安装营
技术员；1983.09-1985.09，原煤炭部三建一处安装工区二队 副
队长；1985.10-1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电科副科长；
1988.11-1991.10 ，大屯煤电公司龙东煤矿机电副总工程师；
1991.11-1996.08 ， 大 屯 煤 电 公 司 徐 庄 煤 矿 机 电 矿 长 ；
1996.09-2005.11，大屯煤电集团公司通信计算机处（科瑞分公司）
处长（经理）；2005.12-2009.07，江苏大屯铝业有限公司董事长、
总经理、党委副书记；2009.08-2010.03，徐州四方铝业集团有限
公司董事长、党委副书记；2010.03 至今，上海大屯能源股份有
限公司副总经理，大屯煤电（集团）有限责任公司董事。
吴继忠先生简历
吴继忠，男，1962 年 5 月出生，汉族，中国矿业大学硕士
学位，中共党员，教授级高级工程师。1984.08-1990.09，大屯煤
电公司孔庄煤矿采煤三队技术员；1990.09-1993.04，大屯煤电公
司孔庄煤矿水采队技术员；1993.04-1996.10，大屯煤电公司孔庄
煤矿水采工区副区长； 1996.10-1997.07，大屯煤电集团公司孔
庄煤矿水采工区区长；1997.07-1998.01，大屯煤电集团公司孔庄
煤 矿 副 总 工 程 师 ； 1998.01-2007.09 ， 孔 庄 煤 矿 总 工 程 师 ；
2007.09-2010.03，姚桥煤矿矿长、党委副书记；2010.03-至今，
上海大屯能源股份有限公司副总经理、总工程师，大屯煤电（集
团）有限责任公司董事。
