宁波新芝生物科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

宁波新芝生物科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况 
    宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年08月13日在公司会议室召开。会议由董事长周芳主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席的董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况 
    本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：
    会议审议通过了《2014年半年度报告》的议案。
    表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
    三、备查文件 
    《宁波新芝生物科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 
宁波新芝生物科技股份有限公司 
                                                        董事会 
二〇一四年八月十三日