云南旅游股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告

                      云南旅游股份有限公司
      关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：公司股票将于2014 年8月14日开市起复牌。
    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年6月23日向深圳证券
交易所申请开市起停牌，公司于2014年6月24日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公
告》。2014年6月30日，公司刊登了《董事会关于筹划重大资产重组的停牌公告》，
公司股票因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年7月3日，公司召开第五届董事
会第九次（临时）会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，
同意公司筹划重大资产重组事项。
    2014年7月5日、2014年7月12日、2014年7月19日，公司分别披露了《董事会关
于筹划重大资产重组事宜的进展公告》。2014年7月28日公司披露了《关于重大资产
重组事项延期复牌及进展公告》。2014年8月4日、2014年8月11日公司分别披露了《董
事会关于筹划重大资产重组事宜的进展公告》。
    2014年8月13日，公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重
大资产重组相关的议案，公司披露相关文件后，股票自2014年8月14日开市起复牌。
本次交易以公司发行股份与支付现金的方式购买江南园林有限公司（以下简称“江
南园林”）80%股权，其中以发行股份方式购买杨清等 17 名自然人及常州中驰投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“中驰投资”）所持江南园林 53.33%股权，以支付现
金方式购买杨建国等 18 名自然人及中驰投资所持江南园林 26.67%股权。公司发行股
份及支付现金购买资产同时，向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，配
套募集资金总额不超过 15,840 万元。根据《重组管理办法》的规定，公司本次交易
构成上市公司重大资产重组，需经中国证监会并购重组委员会审核并经中国证监会
核准。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最
终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。（具
体内容详见《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书》及其摘要）
    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五
条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被
监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
    本公司郑重提示投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                             云南旅游股份有限公司董事会
                                                 二O一四年八月十四日