平安银行股份有限公司董事会决议公告

                   平安银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第九届董事会第七次会
议通知以书面方式于 2014 年 8 月 1 日向各董事发出。会议于 2014 年 8 月 13 日
在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、
陈伟、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、储一昀、王春汉、王
松奇、韩小京共 14 人现场或通过电话方式参加了会议。独立董事马林因事未出
席会议，委托独立董事储一昀行使表决权。
    公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、
曹立新现场列席了会议。
    会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年半年度报告及平安银行股
份有限公司 2014 年半年度报告摘要》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于授予经营管理层 2014 年下半年核销及打包出售不良
资产业务权限的议案》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《2014 年上半年全面风险管理工作报告》
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                 平安银行股份有限公司董事会
                                                                2014年8月14日