广州毅昌科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于
2014 年 7 月 30 日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于
2014 年 8 月 12 日下午 1：30 在公司 VIP 会议室召开。会议由监事会
主席刘劲松先生召集和主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过
如下决议：
一、审议通过《关于中国证券监督管理委员会广东监管局对公司
现场检查相关问题的整改方案的议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于中国证券监督管理委员会广东监管局
对公司现场检查相关问题的整改方案》。
二、审议通过《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的议
案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公
司的公告》。
三、审议通过《关于确定汽车结构件模具摊销年限的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
监事会认为，本次确定汽车结构件模具摊销年限的议案符合《企
业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，能够真实、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，程序符合相关法律、法规的规定，同意
确定汽车结构件模具摊销年限的议案。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于确定汽车结构件模具摊销年限的公
告》。
四、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担
保的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司
提供担保的公告》。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
同意自公告之日起一年内向中国农业银行股份有限公司广州开
发区支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行
承兑汇票、贴现、票据置换等），币种：人民币；金额：贰亿元整；
有效期一年；担保方式为信用。
2、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度
（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），
币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期一年；担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上
述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖
法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
2014 年 8 月 12 日
