上海钢联电子商务股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中
小投资者指除单独或者合计持有本公司 5%以上股份以外的股
东及股东代表。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2014 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：2014年8月10日-2014年8月11日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月11日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2014年8月10日15:00至2014年8月11日15:00的任意时
间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼会议
室
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 37 人，
代表公司有表决权的股份 42,334,677 股，占公司总股本的
27.14%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共
36 人，代表公司有表决权的股份 32,637,977 股，占公司总股本
的 20.92%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 18 人，
代表公司有表决权的股份数为 22,669,840 股，占公司总股本的
14.53%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共
17 人，代表公司有表决权的股份 12,973,140 股，占公司总股本
的 8.32%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 19 人，代表
公司有表决权的股份数为 19,664,837 股，占公司总股本的
12.61%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共
19 人，代表公司有表决权的股份 19,664,837 股，占公司总股本
的 12.61%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下
议案：
1、 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果为：
同意32,637,977股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100%；其中，现场投票表决同意12,973,140股，网络投票表决同意
19,664,837股；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决反对0股，网络投票表决反对0股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
回避表决9,696,700股；其中，现场投票表决回避表决9,696,700
股，网络投票表决回避表决0股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意32,637,977股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席
会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
四、 律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2014 年第四次临时股东大
会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有
限公司 2014 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 11 日
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