天津久日化学股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

天津久日化学股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    1．召开时间：2014年 8月 9日上午 9：30 
2．召开地点：天津市南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5楼公司会议室 
3．会议表决方式：书面投票表决 
4．会议召集人：公司董事会 
5．会议主持人：董事长赵国锋 
6．公司已于 2014年 7月 25日以邮件、短信等通讯方式的形式发送了本次股东大会的通知。
    7．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况 
    1．出席本次股东大会的股东及授权代表共 31人，代表公司股份 48,301,804股，占公司总股本的 87.35％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
    的规定。
    2．公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    （一）审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》 
    公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式原为协议转让方式，现拟变更为做市转让方式。
    同意股份 48,301,804股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
    （二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事
    宜的议案》 
提请股东大会授权公司董事会按照《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》的要求，签署、提交申请材料及全权办理与本次股票转让方式变更相关的一切事宜。
    同意股份 48,301,804股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
    四、备查文件目录 
    天津久日化学股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议。
    特此公告。
    天津久日化学股份有限公司 
    2014年 8月 9日