申银万国证券股份有限公司
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关于解除北京指南针科技发展股份有限公司
持续督导协议的公告
一、持续督导情况
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“指南针”或“公司”）自2007年 1 月 23日在全国中小企业股份转让系统（原代办股份转让系统）挂牌以来，均按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（原中国证券业协会）关于信息披露的有关规定，披露定期报告和临时报告。截至本公告日，公司共计披露定期报告 17 次，临时公告 210 余次。其中，公司披露的定期报告内容符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司（原中国证券业协会）关于挂牌公司定期报告披露的有关规定，年度报告均经过公司董事会审议，并经股东大会审议通过；公司披露的临时报告内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，披露公告均加盖公司董事会公章并由公司董事会发布。从上述情况来看，指南针能够履行挂牌公司应尽的信息披露义务。
2010年至 2011年期间，指南针曾发生公司内部股权纠纷，引起其他矛盾并引发诉讼，后经包括我公司各方努力予以调停，使公司得以最终解决矛盾，确保公司业务正常开展。除上述期间以外，指南针公司治理情况基本良好。
二、解除持续督导协议情况
近日，指南针向我公司提出更换主办券商事宜。经双方充分沟通了解，指南针出于公司未来发展规划原因向我公司提出解除持续督导协议的申请，与我公司履行的持续督导职责无直接关联。指南针目前正在积极筹备与天一星辰（北京）科技有限公司进行重组，负责公司重组业务的财务顾问为中信证券股份有限公司，公司变更主办券商后，能够为业务重组提供便利。有鉴于此，我公司从服务公司大局出发，同意指南针关于解除持续督导协议的申请。
三、有关声明
本公司在履行持续督导职责期间未勤勉尽责的，相应的持续督导责任不因解申银万国证券股份有限公司
除持续督导协议而免除。
申银万国证券股份有限公司
2014年 8 月 8日
