鞍山森远路桥股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司” ）2014 年第一次临时
股东大会会议通知于 2014 年 7 月 16 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014 年 8 月 8 日（星期五）下午 13：30。
（2）网络投票时间：2014 年 8 月 7 日至 2014 年 8 月 8 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 8 月 8 日上午 9：
30-11：30 ，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2014 年 8 月 7 日下午 15：00 至 2014 年 8 月 8 日下午 15：00 期间
的任意时间。
4、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 30 人，代表公
司股份 178,459,705 股，占公司有表决权股份总数的 73.59%。公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师北京观韬律师事务所律师出席了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 21 人，代表公司股份
177,591,783 股，占公司有表决权股份总数的 73.23%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人，代表公司股份 867,922 股，占公司有表决权股份
总数的 0.36%。
（4）单独或合计持有公司 5%以下股份的股东共 28 人，代表股份 11,066,078
股，占公司有表决权股份总数的 4.56%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长郭松森先生主
持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过如下
决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意177,653,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.55%；反对806,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%；
弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为： 同意10,259,798
股，占本次会议有效表决权股份总数的92.71%；反对806,280股，占本次会议有
效表决权股份总数的7.29%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
关联股东回避表决本项议案，由其他非关联股东对该议案进行逐项表决。
2.1、发行股票种类和面值
表决结果：同意80,266,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对806,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.99%；弃
权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,516,090
股， 占本次会议有效表决权股份总数的91.35%；反对806,280股，占本次会议有
效表决权股份总数的8.65%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
2.2、发行方式
表决结果：同意80,266,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对806,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.99%；弃
权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,516,090
股， 占本次会议有效表决权股份总数的91.35%；反对806,280股，占本次会议有
效表决权股份总数的8.65%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
2.3、发行对象和认购方式
表决结果：同意80,266,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对806,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.99%；弃
权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8,516,090
股， 占本次会议有效表决权股份总数的91.35%；反对806,280股，占本次会议有
效表决权股份总数的8.65%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
2.4、上市安排
表决结果：同意80,266,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对806,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.99%；弃
权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,516,090
股， 占本次会议有效表决权股份总数的 91.35%；反对 806,280 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 8.65%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
2.5、发行数量
表决结果：同意80,266,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对806,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.99%；弃
权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,516,090
股， 占本次会议有效表决权股份总数的 91.35%；反对 806,280 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 8.65%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
2.6、发行股票定价原则及价格
表决结果：同意80,266,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对806,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.99%；弃
权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,516,090
股， 占本次会议有效表决权股份总数的 91.35%；反对 806,280 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 8.65%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
2.7、本次非公开发行股票的限售期
表决结果：同意80,266,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对806,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.99%；弃
权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,516,090
股， 占本次会议有效表决权股份总数的 91.35%；反对 806,280 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 8.65%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
2.8、本次发行前滚存未分配利润安排
表决结果：同意80,266,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对806,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.99%；弃
权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,516,090
股， 占本次会议有效表决权股份总数的 91.35%；反对 806,280 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 8.65%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
2.9、本次发行决议有效期限
表决结果：同意80,266,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对806,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.99%；弃
权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,516,090
股， 占本次会议有效表决权股份总数的 91.35%；反对 806,280 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 8.65%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
2.10、募集资金数额及用途
表决结果：同意80,266,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对806,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.99%；弃
权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,516,090
股， 占本次会议有效表决权股份总数的 91.35%；反对 806,280 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 8.65%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
3、以特别决议审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案的
议案》
关联股东回避表决本项议案，由其他非关联股东对该议案进行表决。
表决结果：同意80,272,137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对800,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.99%；弃权0股，
占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,521,670
股， 占本次会议有效表决权股份总数的 91.41%；反对 800,700 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 8.59%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
关联股东回避表决本项议案，由其他非关联股东对该议案进行表决。
表决结果：同意80,272,137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对800,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.99%；弃权0股，
占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,521,670
股， 占本次会议有效表决权股份总数的 91.41%；反对 800,700 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 8.59%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意177,659,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.55%；反对800,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.45%；弃权0股，
占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 10,265,378
股，占本次会议有效表决权股份总数的 92.76%；反对 800,700 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 7.24%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析
报告的议案》
表决结果：同意177,659,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.55%；反对800,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.45%；弃权0股，
占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 10,265,378
股，占本次会议有效表决权股份总数的 92.76%；反对 800,700 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 7.24%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票构成关联交易的议
案》
关联股东回避表决本项议案，由其他非关联股东对该议案进行表决。
表决结果：同意80,804,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对806,280股，占本次会议有效表决权股份总数的0.99%；弃权0股，
占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 9,053,870
股，占本次会议有效表决权股份总数的 91.82%；反对 806,280 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 8.18%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于公司分别与郭松森、沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）、
沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）签署<
附生效条件的股份认购协议>的议案》
关联股东回避表决本项议案，由其他非关联股东对该议案进行表决。
表决结果：同意80,272,137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对800,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.99%；弃权0股，
占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,521,670
股， 占本次会议有效表决权股份总数的 91.41%；反对 800,700 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 8.59%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于提请公司股东大会批准郭松森免于以要约方式增持公司
股份的议案》
关联股东回避表决本项议案，由其他非关联股东对该议案进行表决。
表决结果：同意82,015,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.03%；反对800,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.97%；弃
权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 10,265,378
股，占本次会议有效表决权股份总数的 92.76%；反对 800,700 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 7.24%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014 年度非公
开发行 A 股股票相关事项的议案》
关联股东回避表决本项议案，由其他非关联股东对该议案进行表决。
表决结果：同意80,272,137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.01%；反对800,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.99%；弃权0股，
占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,521,670
股，占本次会议有效表决权股份总数的 91.41%；反对 800,700 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 8.59%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意177,659,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.55%；反对800,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.45%；弃权0股，
占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 10,265,378
股，占本次会议有效表决权股份总数的 92.76%；反对 800,700 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 7.24%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意177,659,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.55%；反对800,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.45%；弃权0股，
占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 10,265,378
股，占本次会议有效表决权股份总数的 92.76%；反对 800,700 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 7.24%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
13、以特别决议审议通过《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的
议案》
表决结果：同意177,659,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.55%；反对800,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.45%；弃权0股，
占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 10,265,378
股，占本次会议有效表决权股份总数的 92.76%；反对 800,700 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 7.24%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
14、审议通过《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
表决结果：同意177,659,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.55%；反对800700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.45%；弃权0股，
占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 10,265,378
股，占本次会议有效表决权股份总数的 92.76%；反对 800,700 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 7.24%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬律师事务所吴丹、申战胜律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、 公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京观韬律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2014 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
二○一四年八月八日
