上海中西药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

上海中西药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海中西药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2006年4月26日上午9时在公司本部11楼会议室召开，会期半天。会议通知于2006年4月16日以专人送达的方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人。独立董事王耀宗先生因出差未出席会议，亦未委托其他独立董事。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    公司2006年第一季度报告。
    经初步测算，预计公司2006年上半年度的利润水平较上年同期相比将实现盈利，公司扭亏的主要原因是逐步退出影响公司盈利的农药产业。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 
    上海中西药业股份有限公司董事会
    二OO六年四月二十七日