厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00六年度第三次会议于二00六年四月十七日以书面方式通知全体董事，并于二00六年四月二十七日以通讯方式召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,通过如下议案：
    一、审议通过公司二00六年第一季度报告正文与全文；
    二、审议通过公司位于厦门东渡港区20#泊位相关设备采购议案。
    上述议案经全体董事全票通过。
    特此公告。 
    备查文件：
    《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00六年度第三次会议决议》
    厦门国贸集团股份有限公司董事会    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    二00六年四月二十七日