中原特钢股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

                    中原特钢股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2014
年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2014 年 8 月 1 日以电子
邮件方式发送各位监事。
    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议以通讯投票表决方式通过以下议案：
    《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
    经审核，监事会认为：公司在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前
提下，利用闲置募集资金 16,600 万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效
率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，并
履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司关于继续使用部分闲
置募集资金 16,600 万元暂时补充流动资金的议案。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
                                               中原特钢股份有限公司监事会
                                                           2014 年 8 月 9 日