武汉长江通信产业集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议资料
二〇一四年八月十五日
目 录
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知 .................. 3
议案一:关于修改《公司章程》的议案 ....................... 10
议案二：关于转让子公司联亨公司股权的议案 ................ 13
2014 年第一次临时股东大会注意事项 ....................... 17
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十六次会议审议通过的部分议案尚需经公司股东大会进
行审议，因此公司董事会提议召开公司 2014 年第一次临时股东大会。
现就召开公司 2014 年第一次临时股东大会的有关内容通知如下：
一、 召开会议基本情况
1． 会议召集人：公司董事会
2． 会议时间：
现场会议召开时间：2014 年 8 月 15 日（星期五）下午 14：00。
网络投票时间：2014 年 8 月 15 日（星期五）上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
3． 会议地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工
业园文华路 2 号）
4． 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。
5． 是否提供网络投票：是
二、 会议审议议题
1． 审议《关于修改公司章程的议案》；
2． 审议《关于转让子公司联亨公司股权的议案》；
三、 出席会议对象
1． 2014 年 8 月 11 日（星期一）为股权登记日，截止 2014 年
8 月 11 日（星期一）下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大
会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书
（见附件 1）。
2． 本公司董事、监事和高管人员。
3． 本公司聘请的股东大会见证律师。
四、 会议登记办法
1． 登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人
身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股
票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办
理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
2． 登记时间：2014 年 8 月 12 日（上午 9：30---11：30，下
午 14：30--- 16：30）。
3． 登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉
长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840308
传 真：027-67840274
联 系 人：谢萍、吴松
邮政编码：430074
五、 其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
六、 网络投票注意事项
公司对本次股东大会需审议议案采取现场与网络投票相结合方式，
网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，具体内容参见
附件 2 。
特此通知。
附 1:授权委托书
附 2:网络投票操作流程
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
附 1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业
集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，对本次会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委 托 指 示
序号 议 案 名 称 赞成 反对 弃权
1 关于修改公司章程的议案 ( )( )( )
2 关于转让子公司联亨公司股权的议案 ( )( )( )
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日 期:
另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □有 □没有；
若有表决权应行使何种表决权的具体指示：□同意 □反对 □弃权。
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打\"√\"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附 2：
网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平
台，股东可以通过上述系统行使表决权。
投票日期与时间：2014 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照
上海证券交易所新股申购操作。
总提案数为 2 个。
一、投票流程
（一）投票代码
股票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738345 长通投票 2 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下
方式申报：
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所
1-2 600345 99.00 元 1股 2股 3股
有2项提案
（2）分项表决方法 如需对各事项进行分项表决的，按以下方式
申报：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于修改公司章程的议案 1.00
2 关于转让联亨公司股权的议案 2.00
3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日 2014 年 8 月 11 日 A 股收市后，持有长江通信 A
股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00”元，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 99.00
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本
次网络投票的议案一《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 1.00
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本
次网络投票的议案一《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 1.00
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本
次网络投票的议案一《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 1.00
三、投票注意事项
1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格
99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其
意愿决定对提案的申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、
委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行
网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本
次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按
照弃权计算。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
议案一：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》
等有关规定要求，为加强对中小投资者权益保护，进一步规范利润分
配政策，经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，对《公司章
程》中部分政策条款进行修改,具体内容如下：
一、原条款为：
第五十七条 股东会议的通知包括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可
以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）投票代理委托书的送达时间和地点；
（六）会务常设联系人姓名，电话号码；
更改为：
第五十七条 股东会议的通知包括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可
以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）投票代理委托书的送达时间和地点；
（六）会务常设联系人姓名，电话号码；
（七）股东大会采用网络或其它方式的，应当在通知中明确载明
网络或其它方式表决时间及表决程序。
二、原条款为：
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
更改为：
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票，单独计票结果应及时公开披露。
三、原条款为：
第一百八十三条
（二）公司通过现金派发、送股或者公积金转增股本等途径，
采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式
分配利润。
（三）公司拟实施现金分红时，应同时满足以下条件：
1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数，且当年末
累计可分配利润为正数；
更改为：
第一百八十三条
（二）公司通过现金派发、送股或者公积金转增股本等途径，采
用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分
配利润,优先考虑现金分红。
（三）公司拟实施现金分红时，应同时满足以下条件：
1、公司当年盈利，且当年末累计可分配利润为正数；
以上修改方案，请各位股东、股东代表审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
议案二：
关于转让子公司联亨公司股权的议案
各位股东、股东代表：
深圳联亨技术有限公司（以下简称“联亨公司”）系本公司控股子
公司，本公司持有 57.16%股权（以下简称“目标股权”）。2014 年 7
月 25 日本公司与武汉金建通物资有限公司（以下简称“金建通公司”）
签订股权转让合同，以人民币壹元的价格转让本公司所持联亨公司
57.16%股权。截至 2014 年 5 月 31 日联亨公司经审计的净资产为
-2020.29 万元，目标股权净资产价值为-1154.80 万元。
本次交易已经第六届董事会第十六次会议审议通过，与会全体董
事一致同意批准本次交易。公司独立董事认为：此次股权转让，符合
公司长远发展战略部署和实际经营发展需要，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。其决策程
序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使
用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项议案。
本次交易已经第六届监事会第九次会议审议通过。监事会认为：
本次交易，符合公司长远战略部署和实际经营发展需要，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理和使用的相关规定，同意该项议案。
一、交易对方情况
1、基本情况
名称：武汉金建通物资有限公司
企业性质：私营有限责任公司
注册地：湖北省武汉市
法定代表人：宋勇建
注册资本：壹仟万元整
主营业务：金属材料、五金电料、机电设备、建筑装饰材料、电
线电缆、通信器材的销售。
主要股东：宋勇建、孙磊
2、金建通公司为本公司通信材料供应商之一，所占采购份额较
小，与本公司不存在关联关系。
二、交易标的情况
1、交易标的
本次转让的目标股权为本公司所持有的联亨公司 57.16%的出资
额。目标股权截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 5 月 31 日经审计的
账面价值分别为-468.36 万元、-1154.80 万元。
该公司其他股东已放弃目标股权的优先受让权。
该项目为公司 2000 年首次公开发行上市募集资金（变更）投资项
目，共使用募集资金 8300 万元。
2、目标公司基本情况
该公司股权结构如下：（金额单位：万元）
股东名称 持有的出资额 持股比例
武汉长江通信产业集团股份有 5,432.70 57.16%
限公司
深圳市联鑫科技开发有限公司 3,421.80 36.00%
其他 650.50 6.84%
合计 9,505.00 100%
该公司近年由于市场竞争激烈，产品价格下降，成本高企，经营
业绩大幅亏损，经众环海华会计师事务所（具备证券业务资格）审计
的主要财务指标如下（金额单位：万元）：
2014 年 1-5 月 2013 年 1-12 月
营业收入 9,387 24,868
净利润 -1,201 -9,162
2014 年 5 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
总资产 30,596 34,526
总负债 32,616 35,345
净资产 -2,020 -819
3、交易标的定价情况
本次股权转让价格以经审计的净资产价值为基础，经上海联合产
权交易所公开挂牌竞价确定。
三、交易合同或协议的主要内容及履约安排
1、合同主体：
股权出让方：武汉长江通信产业集团股份有限公司（甲方）
股权受让方：武汉金建通物资有限公司（乙方）
2、交易价格： 人民币壹元整。
3、支付方式：一次性付款。
4、过户时间安排：甲、乙双方应当共同配合，于合同生效后 20
个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交
易所出具的产权交易凭证后 10 个工作日内，配合联亨公司办理产权
交易标的的权证变更登记手续。
5、合同生效条件：本合同自各方企业法人之法定代表人或授权
代表签字并加盖公司公章之日起成立。
6、违约责任
1）乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的
1‰向甲方支付违约金，逾期超过 10 日的，甲方有权解除合同，并要
求乙方赔偿损失。
2）甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾
期一日应按交易价款的 1‰向乙方支付违约金，逾期超过 10 日的，
乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
3）本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方
造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或
标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有
权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
四、交易目的和对公司的影响
由于市场竞争激烈，产品价格下降，成本高企等因素，联亨公司
经营业绩连年亏损，为贯彻执行本公司“对于不具备竞争优势的业务，
逐步调整或退出”的经营战略，本次股权转让有利于公司集中资源发
展其他有潜力的产业，减少经营亏损。
本次股权转让后，本公司将不再持有联亨公司股权，不再将该公
司纳入合并报表范围。
截至 2014 年 5 月 31 日，本公司对联亨公司尚有应收款项 3573
万元，本公司将积极催收并根据预计的可回收情况计提资产减值准备。
以上转让方案，请各位股东、股东代表审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
二〇一四年八月十五日
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会注意事项
根据中华人民共和国《公司法》和中国证券监督管理委员会《关
于发布<上市公司股东大会规则>的通知》的有关法规、文件的精神，
为维护投资者的合法权益，确保公司 2014 年第一次临时股东大会的
正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
1、为能及时、准确的统计出席会议的股东（股东代理人）所代
表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东
合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地
回答股东提出的问题。
5、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东
或股东代表参加监票、清点。
6、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“同意”、
“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份
数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。
7、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意
见书。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
二○一四年八月十五日
