上海钢联电子商务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第三次会议于2014年8月5日上午11:00以现场表决与通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年7月28日分别以电
子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际
出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，
经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《﹤2014年半年度报告﹥及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2014年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2014年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符
合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资
金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。
    《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   备查文件：第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                 上海钢联电子商务股份有限公司
                                            监事会
                                        2014 年 8 月 6 日