上海钢联电子商务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三次会议于2014年8月5日上午10:00以现场表决与通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年7月30日分别以电
子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际
出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下
议案：
    一、审议通过《﹤2014年半年度报告﹥及其摘要的议案》
    《2014年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    独立董事已就本事项发表独立意见。《2014年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：第三届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                 上海钢联电子商务股份有限公司
                                             董事会
                                         2014 年 8 月 6 日