天水华天科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

                   天水华天科技股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知和议案等材料已于 2014 年 7 月 29 日以电子邮件和书面送达方式发送至各
位董事，并于 2014 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于补选陈斌才为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员
会委员的议案》。
    由于李敬道先生离职，同意补选陈斌才先生为公司董事会审计委员会主任委
员及薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：
    公司第四届董事会第十一次会议决议
    特此公告。
                                    天水华天科技股份有限公司董事会
                                          二○一四年八月六日