安徽国通高新管业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第五届董事会第十二次会议通知于 2014 年 7 月 30 日通过书面送达和
传真方式发出,会议于 2014 年 8 月 5 日上午 9 点 30 分以现场方式召
开,会议应出席董事 11 人,实到董事 10 人,实际参与投票董事 11
人。董事金维亚先生因公务原因未能出席本次会议,委托董事许强先
生代为出席表决。会议由公司董事长陈学东先生主持,公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关
法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下议案:
一、审议通过《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的
议案》
安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
就公司位于合肥市经济技术开发区繁华大道南、天都路西的 200 亩出
让工业用地(以下简称“该宗土地”)拟向合肥市土地储备中心申请
收储事项提交各位董事审议并将相关情况说明如下:
一、随着城市不断发展,该宗土地已地处合肥市中心城区,根据
由国家建设部批准的 2006 年—2020 年合肥市整体规划,繁华大道沿
线均规划为非工业用地,该宗土地也在调整之列,在非工业用地上不
再审批新、改、扩工业项目,意味着公司在该宗土地上不能再进行工
业项目投资。
二、目前,公司正在进行重大资产重组,重组完成后公司在该宗
土地上无法实施新、改、扩工业项目投入,对重组后企业的发展将产
生不利影响。为了不影响重组完成后公司的长远发展,公司需要提前
做好该宗土地的收储、新址选择等各项准备工作。
三、按照《合肥市土地收储实施办法》的规定,首先要由土地使
用权人向合肥市土地储备中心提交收储申请,才能启动土地收储工
作,整个收储工作有多道程序需要完成,时间跨度约在一年以上。
四、根据合肥市《加快中心城区工业企业搬迁改造的若干意见》
(合经信法规〔2012〕55 号)文件精神,土地使用权人在 2015 年 12
月 31 日前启动相关程序,可享受搬迁损失之外的相关补贴。
鉴于以上原因,经公司董事会审议同意拟向合肥市土地储备中心
申请土地收储,本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议
案》
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公司《关于召开公司 2014
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-035)。
该议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 6 日