安徽国通高新管业股份有限公司
关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：现场会议召开时间为：2014年8月21日下午3：00；
网络投票时间为：2014年8月21日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
股权登记日：2014年8月15日
本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2014年8月21日（星期四）下午3：00；
网络投票时间为：2014年8月21日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
4、会议的表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所
交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络
或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准（网络投票操作方式见附件
2）。
5、现场会议召开地点：安徽国通高新管业股份有限公司办公楼三楼会议室
6、公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于
融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2014
年 8 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn 的(2014-034)号公告。公司亦将按照要求在股东大会
召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
三、会议出席对象
1、截止 2014 年 8 月 15 日下午 3:00 交易结束，在中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代
理人出席会议，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：
符合登记条件的法人股股东持法人股东账户卡、加盖单位公章的营业执照复印
件、法定代表人证明，若委托代理人出席的，代理人应持有法定代表人出具的授权
委托书和代理人身份证办理登记手续；符合登记条件的自然人股东需持股东账户卡、
本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权
委托书记及代理人本人身份证办理登记手续。
2、登记地点：
合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通工业园公司四楼证券办。
3、登记时间：
2014 年 8 月 19 日上午 9:00—11:30 下午 1:30—5:00
五、其他事项
1、公司联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通工业园。
2、联系方式：
联系人：杜世武
电话：0551-63817860
传真：0551-63817000
邮编：230601
3、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 6 日
附件 1:授权委托书格式
授权委托书
安徽国通高新管业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 8 月 21
日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于公司向合肥市土地储备中心申
请土地收储的议案》
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：网络投票操作流程
安徽国通高新管业股份有限公司
网络投票的操作流程
安徽国通高新管业股份有限公司在本次股东大会上，将通过上海证券交易所交
易系统为本次股东大会全体股东提供网络投票平台。股东可以通过上交所交易系统
参加投票。
投票日期：2014 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1 项
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738444 国通投票 1 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-1 号 本次股东大会的 99.00 元 1股 2股 3股
所有 1 项提案
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于公司向合肥市土地储备中心 1.00
申请土地收储的议案》
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 8 月 15 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码
600444）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00
元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738444 买入 99.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票
的第 1 号提案《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》投同意票，
应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738444 买入 1.00 元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号提案《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》投反对
票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738444 买入 1.00 元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号提案《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》投弃权
票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738444 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组
的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，
对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
