上海亚通股份有限公司第七届董事会第29次会议决议公告

   上海亚通股份有限公司第七届董事会第 29 次会议
                           决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海亚通股份有限公司第七届董事会第 29 次会议通知于 2014 年 7
月 29 日发出，会议于 2014 年 8 月 5 日上午在公司会议室召开，本次会
议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司全
体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司
受让上海同瀛宏明房地产开发有限公司 90%股权的议案》；（提交
公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
二、审议通过了《关于公司召开 2014 年第 1 次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、审议通过了《关于公司为控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公
司向银行贷款提供抵押担保的议案》；（提交公司 2014 年第 1 次临时股
东大会审议）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
四、审议通过了《关于崇明县工业园区有限公司通过银行向上海亚通股
份有限公司进行委托贷款的议案》。（提交公司 2014 年第 1 次临时股东
大会审议）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于上海亚通股份有限公司向控股子公司上海亚通和
谐投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。（提交公司 2014 年第 1 次
临时股东大会审议）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘建
春先生为公司总经济师（不再担任上海亚通股份有限公司总经理助理职
务），任期至公司第七届董事会余下任期。（刘建春简历见附件）
刘建春简历：
刘建春：男，1964 年 3 月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司所属
全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，上海亚通股份有限公司总
经理助理。现任上海亚通股份有限公司总经济师兼任上海亚通通信工程
有限公司经理。
  特此公告
                               上海亚通股份有限公司董事会
                                      2014 年 8 月 5 日