中国高科集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码    600730                   证券简称   中国高科                 编号 临 2014-060
                          中国高科集团股份有限公司
                      第七届董事会第八次会议决议公告
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    中国高科集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2014 年 7 月 31 日-8 月 1 日以现
场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际参加董事 9 位，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：
(一)       审议通过《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托 12.5%股
   权的关联交易议案》；
董事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案为关联交易，因此关联董事余丽女士、卢旸先生、周伯勤先生及夏杨军先生回
避表决。
    此议案尚需股东大会审议。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报上
刊登的临时公告《中国高科集团股份有限公司关联交易的公告》。
    特此公告。
                                                            中国高科集团股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                                  2014 年 8 月 2 日