惠州硕贝德无线科技股份有限公司第二届董事会第九次(临时)会议决议公告

               惠州硕贝德无线科技股份有限公司
         第二届董事会第九次（临时）会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次临时会议通知于2014年7月26日以传真、邮件方式送达各位董事，会议于2014
年8月1日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事
吴荻先生、梁国智先生、张圣平先生、孙进山先生、张钦宇先生以通讯方式参会。
    会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列
席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议以现场和通讯方式审议并通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》；
    公司第二届董事会第七次会议审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的
反馈意见，公司董事会对其进行了相应的修订（修订说明详见公告）。《股票期权
与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经证监会备案无异议，尚需提交股东
大会审议。
    《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了
独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    董事温巧夫先生、林盛忠先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
    本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2014年8月19日（星期二）召开2014年第二次临时股东大会， 详细内
容详见公司2014年8月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2014年第二次临时股东大会的公告》。
    本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    此外，《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励
计划有关事宜的议案》已于2014年6月19日召开的公司第二届董事会第七次会议
审议通过，将与“议案一”一并提交本次股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告！
                                     惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                                2014 年 8 月 1 日