湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信及融资租赁提供担保，
具体明细如下：
序 金融机构 被担保方 担保金额（万元） 担保方 担保方式
号
1 中国农业银行股份 湖北宜化肥业有限公司 30,000 湖北宜化化工股份有限公 连带责任保证
有限公司三峡分行 司
2 中国农业银行股份 新疆宜化化工有限公司 15,500 湖北宜化化工股份有限公 连带责任保证
有限公司三峡分行 司
3 中国农业银行股份 新疆宜化化工有限公司 20,000 湖北宜化化工股份有限公 连带责任保证
有限公司昌吉分行 司
4 北银金融租赁有限 新疆宜化化工有限公司 60,000 湖北宜化化工股份有限公 连带责任保证
公司 司
总计 125,500
本公司为上表所列全资子公司银行授信及融资租赁提供担保，担
保金额不超过上表所列银行授信及融资租赁额度。董事会授权公司管
理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款融资审批手续，并签
署相关借款融资及担保合同。
本次担保的方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项
议案尚须提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司
向银行授信 65,500 万元及融资租赁 60,000 万元提供担保，是公司
生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其
是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相
关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，
此项议案尚须提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况：
（一）被担保人名称：湖北宜化肥业有限公司（以下简称宜化肥
业）
成立日期：2005 年
注册地点：宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本：20000 万元
法定代表人：白梅
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗
家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、
磷酸、氟硅酸钠生产
与本公司关系：系本公司全资子公司
公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日， 宜化股业的
资产总额为 327,737.43 万元，负债 269,996.35 万元 ，所有者
权 益 57,741.08 万 元 ； 2013 年 宜 化 股 业 实 现 营 业 收 入
2,255,747,437.15 万元，净利润-8,192.99 万元。
（二）被担保人名称：新疆宜化化工有限公司
成立日期：2010 年
注册地点：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路
4-13 号
注册资本：350000 万元
法定代表人：张忠华
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品
除外）
与本公司关系：系本公司全资子公司
主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总
额为 1,145,281.56 万元，负债 780,219.19 万元 ，所有者权益
365,062.37 万元；2013 年新疆宜化实现营业收入 170,667.07 万
元，净利润 17,956.05 万元。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 125,500 万元为本公司的上述子公司计
划 2014 年向银行申请的贷款授信及融资租赁额度，上述子公司将在
授信额度内与银行签订借款合同，与北银租赁签订融资租赁合同,最
终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
担保方式均为连带责任担保。授信担保期限均为授信额度项下具
体业务发生之日起 12 个月。融资租赁担保期限为四年。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信及融资租赁提供担保的行
为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发 2005120 号）的规定，且以上被担保的子
公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财
务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所
需，公司对其担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对债权人的偿还承担连带责任。
综上所述，本公司为上述子公司申请 125,500 万元银行授信及融
资租赁提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能
够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有
关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 473,829
万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.52 %，其中：对外实际
担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 73,000 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 11.94%；对子公司实际担保金额为 400,829
万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 65.58%。无
逾期担保。
六、备查文件
公司七届二十五次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年八月一日
