宁波新芝生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

宁波新芝生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2014年 07月 30日（星期三）上午 9：00
    2.会议召开地点：宁波市高新区木槿路 65号（公司会议室）
    3.会议召开方式：现场会议
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长周芳女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司已于2014年07月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《宁波新芝生物科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2014年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况 
    出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，合计持有有表决权的股份15,800,000股，占公司股份总数的100%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
    二、议案审议情况 
    本次股东大会以现场投票的方式审议通过了以下事项：
    审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》 
全体股东一致同意认定常伟、陈桂贞、丁超、金海波、李红科、路涛、卢燕、马先茂、任笑笑、阮红刚、邵人才、邵亚南、汪祖康、杨树伟、余波、曾华刚、曾丽娟、章光明、张利莲、张玉宁、周俊、朱佳军等22名员工为公司核心员工。
    表决结果：同意股数15,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    三、备查文件 
    《宁波新芝生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》 
    特此公告。
    宁波新芝生物科技股份有限公司 
    董事会 
    二○一四年七月三十日