江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

                   江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
                       江阴海达橡塑股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日13时在公司
会议室以现场方式召开第二届监事会第十五次会议。会议通知于2014年7月25日以专
人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告及其摘要的程
 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、《关于公司监事会换届选举的议案》
    （1）推选李国兴为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
                  江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
   （2）推选陈敏刚为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
   表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
   上述股东代表监事候选人简历详见附件。
   本次议案尚需提交 2014 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表
决。上述股东代表监事经 2014 年第二次临时股东大会审议通过后，与公司职工代
表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。
   三、备查文件
   《江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
   特此公告。
                                                           江阴海达橡塑股份有限公司
                                                                         监 事 会
                                                                  二〇一四年八月一日
                 江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
附件：《江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人简历》
李国兴：中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，高中学历，经济师。曾任江阴
海达橡塑制品有限公司销售部经理，江阴海达橡塑集团有限公司市场管理部部长，
2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司监事会主席、市场管理部部长。无
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
陈敏刚：中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，大专学历工程师。曾任江阴海
达橡塑制品有限公司技术员，技术研发部副部长，江阴海达橡塑集团有限公司生产
管理部部长，2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、生产管理部部长，
2009年7月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、工业与汽车密封件事业部总经理，
2010年12月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、工业与汽车事业部总经理、设备
管理部部长，2011年8月，任江阴海达橡塑股份有限公司总经理助理、生产管理部
部长。无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。