江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
江阴海达橡塑股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日9时在公司
四楼会议室以现场方式召开第二届董事会第十七次会议。会议通知于2014年7月25
日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持。会议应出
席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年半年度报告》及其摘要，详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）推选钱振宇为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
（2）推选彭汛为公司第三届董事会非独立董事候选人；
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表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
（3）推选孙民华为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
（4）推选吴天翼为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
（5）推选贡健为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
（6）推选王杨为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
（7）推选彭宗林为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
（8）推选张明为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
（9）推选徐文英为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
上述董事候选人的简历详见附件。独立董事对该项议案发表了独立意见，详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式，
对独立董事和非独立董事分别进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事
候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司已根据《深交所独
立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息向深交所进行了报备，并在中国
证监会指定创业板信息披露网站进行了公示。
3、审议通过《关于提请召开江阴海达橡塑股份有限公司2014年第二次临时股东
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大会的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
会议同意定于2014年8月18日（星期一）下午2时30分在江阴市周庄镇云顾路585
号公司四楼会议室召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议的
方式召开。
《关于召开江阴海达橡塑股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一四年八月一日
江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
附件：《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会董事候选人简历》
一、非独立董事候选人简历
钱振宇：1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，工程师，曾任江
阴扬子江船厂质检员，江阴海达橡塑制品有限公司总经理，江阴海达橡塑集团有限
公司总经理，2008年4月，任海达股份董事，总经理，2008年10月，任海达股份副董
事长，总经理，2012年6月至今，任海达股份董事长、总经理。截止公告日持有公司
8.15%的股份。无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
彭汛：1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年-1996年苏州丝绸工学院国
际贸易专业毕业。曾任中国银行江阴支行国际结算部科员；江阴海达橡塑制品有限
公司生产调度员、市场管理部部长助理；2008年3月，任海达股份管理者代表、总经
理助理兼市场管理部副部长；2011年8月任江阴海达橡塑股份有限公司副总经理、管
理者代表。2012年6月至今任江阴海达橡塑股份有限公司董事，副总经理，管理者代
表。系公司实际控制人钱胡寿女儿钱燕韵的配偶，无上市公司股份，无受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
孙民华：中国国籍，无永久境外居留权，1949年生，大专学历，高级会计师，曾任
江阴市橡胶厂财务科长；江阴海达橡塑制品有限公司副总经理兼财务部部长；江阴
海达橡塑集团有限公司董事、副总经理兼财务部部长；2008年4月至今，任江阴海达
橡塑股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。截止公告日持有公司6.32%的股份，
无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
吴天翼：中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，本科学历，高级经济师，工程
师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司总经理助理兼技术研发部部长；江阴海达橡塑
集团有限公司董事、总经理助理；2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董
事、总经理助理；2011年8月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、副总经理。
无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
贡健：中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，本科学历，高级工程师。曾任江
阴海达橡塑制品有限公司技术员、技术研发部副部长；江阴海达橡塑集团有限公司
技术研发部部长；2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、技术中心主
任。无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王杨：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年-2002年南京理工大学计算
机专业毕业。大专学历。2002年起在江阴海达橡塑制品有限公司工作，2008年4月开
始，在海达股份担任采购部经理。2012年6月任江阴海达橡塑股份有限公司董事。无
上市公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
彭宗林：1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，1997年-2001年上海交通大学材
料学专业毕业，博士学历，1994年在上海交通大学应用化学系工作，1998年在日本
大阪大学学习，1999年至今一直在上海交通大学化学化工学院工作。无上市公司股
份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
张明：中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，高级会计师。曾任中外合资无锡
华众玻璃有限公司董事；无锡市金众实业有限公司副总经理；现任无锡市金德资产
管理有限公司副总经理；2011年8月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。
无上市公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
徐文英：中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，工程师。曾任中联橡胶（集团）
总公司总经理助理；现任中国橡胶工业协会秘书长；2011年8月至今，任江阴海达橡
塑股份有限公司独立董事。无上市公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独
立董事的情形。
