平安银行股份有限公司董事会决议公告

                   平安银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议以通讯
表决方式召开。会议通知以书面方式于 2014 年 7 月 28 日向各董事发出，表决截
止时间为 2014 年 7 月 30 日。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。本次通讯表决应参加的董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事长孙建一，
董事邵平、胡跃飞、陈伟、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、
马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共 15 人参加了本次通讯表决。
    会议审议通过了《关于披露 2013 年度全球系统重要性评估指标的议案》。
    根据中国银监会《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》（银监发
〔2014〕1 号）的要求，公司拟在银行网站披露 2013 年度全球系统重要性评估
指标。
    以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                 平安银行股份有限公司董事会
                                                              2014 年 7 月 31 日