证券代码：002473 公司简称：圣莱达 公告编号：2014-029
宁波圣莱达电器股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议通知于 2014 年 7 月 25 日以专人、通讯的方式发出，会议于 2014 年 7 月 30
日下午 15：00 在公司二楼 213 大会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过投票表决，形成了如下决议：
1.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于天职国际会计
师事务所有限公司出具的[2014]10582 号<云南祥云飞龙再生科技股份有限公司
审计报告>、[2014]10639 号〈宁波圣莱达电器股份有限公司备考财务报表审计
报告>及更正天职国际会计师事务所有限公司出具的[2014]3560 号<云南祥云飞
龙再生科技股份有限公司审计报告>、[2014]4504 号〈宁波圣莱达电器股份有限
公司备考财务报表审计报告>会计差错的议案》。
2.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于北京卓信大华
资产评估有限公司出具的<宁波圣莱达电器股份有限公司拟发行股份认购云南
祥云飞龙再生科技股份有限公司 100%股权评估项目出具报告日后至经济行为实
现日之间补充说明>；拟注入资产价格及公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限
公司的全体股东、宁波金阳光电热科技有限公司签订<发行股份购买资产协议之
补充协议（二）>的议案》。
3.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于拟置出资产涉
及涉诉房屋、建筑物估值事项及公司与金阳光签订<重大资产出售协议之补充协
议（二）>的议案》。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
监 事 会
二〇一四年七月三十一日
