深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于 2014 年度为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信
提供担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2014
年7月29日在公司26楼会议室以现场会议的方式召开第三届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于2014年度为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信提供担保
的议案》，拟为下属全资子公司飞马国际（香港）有限公司向银行申请综合授信
提供连带责任担保，单笔担保金额不超过人民币壹亿元（或等值外币）且连续十
二个月内为其担保金额累计不超过人民币伍亿元（或等值外币），有效期限自股
东大会审议通过起至2015年5月31日止。
二、被担保人基本情况
公司名称：飞马国际（香港）有限公司
注册地点：新界荃湾杨屋道 168 号国际讯通中心 7 楼 03 室
注册资本：港币 11,800 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般贸易、销售和服务等。（注：除部分许可经营项目企业需要
申请从事外，香港地区不限制公司的经营范围。）
飞马国际（香港）有限公司为本公司下属全资子公司，公司拥有 100%的控
股权。
经审计，截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产为 32.93 亿元（折合人民
币，下同），净资产为 9,438 万元，2013 年度实现主营业务收入 65.35 亿元，净
利润 -82.41 万元。
三、董事会意见
公司下属全资子公司飞马国际（香港）有限公司向银行申请综合授信，有助
于其业务的经营发展。公司为此提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作
和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，同意
公司为下属全资子公司飞马国际（香港）有限公司的授信申请提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止本公告日，公司累计生效的担保数量为47,000万元，占公司2013年经审
计净资产63,490.36万元的74.03%，其中逾期担保数量为0元，全部为对控股子公
司的担保。公司及控股子公司无对外担保的情况。
公司将严格按照中国证监会证监发〔2003〕号文《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十一日
