合肥丰乐种业股份有限公司五届二十一次董事会决议公告

      合肥丰乐种业股份有限公司五届二十一次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    合肥丰乐种业股份有限公司于 2014 年 7 月 18 日分别以传真和送达的
方式发出了召开五届二十一次董事会的书面通知，会议于 7 月 29 日上午 9：
00 在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，监事 3 人
和财务负责人列席会议。会议由董事长陈茂新先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
    1、审议通过了《2014 年半年度报告全文及报告摘要》。
    议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于为全资子公司张掖市丰乐种业有限公司增加注
册资本的议案》
    议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
    3、审议通过了《关于解散清算控股子公司中科丰乐生物技术有限公
司的议案》。
    议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网       http://www.cninfo.com.cn
公告。
    特此公告。
                                      合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                                  二 O 一四年七月三十一日