浙江震元股份有限公司七届十五次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司七届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司七届十五次董事会会议通知于 2014 年 7 月 18 日以书
面、电子邮件和电话通知等形式发出，2014 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应
出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事宜：
1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2014 年上半年工作报告》；
2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核销部分长期股权投资的
议案》：公司全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）投资参
股杭州嘉乐科技有限公司（以下简称“嘉乐科技”），由于该公司经营不善，2011
年董事会已对该项投资全额计提了长期股权投资减值准备，同时责成震元制药指
定专人会同委派律师处理该事项，尽可能收回投资降低损失，但嘉乐科技已于 2012
年 10 月 29 日被工商行政管理局吊销营业执照且也无实质经营，该项投资已无收
回可能，故本期公司对该项长期股权投资余额 4,285,619.74 元予以核销，该投资
已全额计提长期股权投资减值准备，本次核销不影响公司当期净利润。
3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让部分资产给震元制
药的议案》：公司在袍江投资建设的硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处
理站等项目，自完工起一直由全资子公司震元制药有偿租赁使用。现上述项目中
的机器设备已于 2013 年提足折旧，为便于相关资产管理、提高利用效率，以及震
元制药生产经营需要，同意将该批机器设备以净残值 273.68 万元转让给震元制药。
浙江震元股份有限公司七届十一次董事会决议公告
4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司募集资金 2014 半年度存
放与使用情况的议案》（详见 2014-037 公告）；
5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2014 年中期利润分配方
案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年中期，母公司实现净利
润 16,374,953.23 元，加年初未分配利润 67,524,151.18 元，本次累计可供全体
股东分配的利润为 83,899,104.41 元。本期可供分配的母公司资本公积金余额为
699,168,214.98 元。由于公司将加大对健康服务业投入，在建工程项目的建设及
经营规模的扩大等对资金的需求较大，故中期利润暂不分配，结转下一年度。以
2014 年 6 月 30 日公司总股本 167,061,643 股为基数，用资本公积金每 10 股转增
10 股 ， 合 计 转 增 股 本 167,061,643 股 ， 公 司 可 供 分 配 的 资 本 公 积 金 由
699,168,214.98 元减 少为 532,106,571.98 元，转增后公 司总 股本将增加至
334,123,286 股。
6、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年中期报告及中期报告
摘要》（详见 2014-038）；
7、9票同意，0票反对，0票弃权，定于2014年8月15日召开公司2014年第一次
临时股东大会（详见2014-039）。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日
