鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
议以现场方式于 2014 年 7 月 29 日在鞍山市鞍千路 281 号鞍山森远路桥股份有限
公司一楼 101 会议室召开。会议通知已于 2014 年 7 月 23 日以书面和邮件形式向
所有董事发出。会议应出席董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,公司监事、高管
列席了本次会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。会议由公司董事长郭松森先生主持,会议以现场记名投票表决方式通过了以
下决议:
一、审议通过了《2014 年半年度报告及摘要》
公司 2014 年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站披露的公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2014 年 7 月 29 日