鞍山森远路桥股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

                   鞍山森远路桥股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议以现场方式于 2014 年 7 月 29 日在鞍山市鞍千路 281 号鞍山森远路桥股份有限
公司一楼 101 会议室召开。会议通知已于 2014 年 7 月 23 日以书面和邮件形式向
所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高管
列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以
下决议：
    一、审议通过了《2014 年半年度报告及摘要》
    公司 2014 年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                        2014 年 7 月 29 日