山东济宁如意毛纺织股份有限公司
公司章程修正案
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合山东济宁如
意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修
订，具体如下：
1、 修订前：
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：山东省济宁市。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
修订后：
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：山东省济宁市。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据相关规定提供网络投票
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
2、 修订前：
第六十七条
……
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半
数以上监事共同推举的一名监事主持。
……
修订后：
第六十七条
……
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
……
3、 修订前：
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为
股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳交易所交易系统、互联网投票系
统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达
到或超过百分之二十的；
（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资
产总额百分之三十的；
（三）股东以其持有的本公司股权或实物资产偿还其所欠本公司的债务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开
前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。
修订后：
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优
先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东
大会提供便利：
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关
联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；
（十）发行优先股；
（十一）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
（十二）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。
4、 修订前：
第一百四十三条 公司设监事会。
监事会由7 名监事组成，监事会设主席1 人，副主席1 人。监事会主席和副主席由
全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职
务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。
修订后：
监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。
本章程修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年7月30日
