天津久日化学股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
暨召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2014年7月25日上午9:30，在天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年7月14日以电子邮件或电话等通讯方式的通知形式送达全体董事。会议应到董事10人，实际出席会议董事10人。会议由董事长赵国锋主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：
（一）审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》
公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式原为协议转让方式，现拟变更为做市转让方式。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事
宜的议案》
提请股东大会授权公司董事会按照《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》的要求，签署、提交申请材料及全权办理与本次股票转让方式变更相关的一切事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开天津久日化学股份有限公司 2014年第四次
临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权。
三、2014年第四次临时股东大会通知
（一）会议时间
2014年8月9日上午9：30
（二）会议地点
天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室
（三）会议召集人
公司董事会
（四）召开方式
现场会议
（五）参会人员
1.截至2014年8月7日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北
京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；
2.公司董事、监事、高级管理人员。
（六）会议审议事项
1.《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》；
2.《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。
（七）会议登记事项
1．登记时间：2014年8月8日
上午：8：30至12：00 下午：13：00至17：00
2．登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）
（八）会务联系
联系人:郝蕾
地址：天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司董事会办公室
邮编：300384
电话：022-58889219
传真：022-58889248
（九）其它
1．会议材料备于公司董事会办公室；
2．临时提案请于会议召开十日前提交；
3．本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
4．授权委托书复印或按以下格式（附件）自制均有效。
特此公告。
附件：股东授权委托书。
天津久日化学股份有限公司董事会
2014年 7月 25日
附件：
授权委托书
兹委托_先生（女士）代表本人\公司出席天津久日化学股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人\公司签署会议决议及有关文件。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
序号表决事项同意反对弃权 《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》 《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否自行决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人持股数：
委托日期：
