西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于
2014 年 7 月 28 日在西藏自治区拉萨市公司四楼会议室以现场加通讯
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，委托 1 人（董事长曾
泰先生因公出差，委托副董事长戴扬先生出席本次会议并代为行使表
决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长
戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、《是否同意将公司股东杭州华泰信投资管理有限公司提出的
2014 年第二次临时股东大会临时提案提交公司股东大会审议的议案》
公司董事会于 2014 年 7 月 25 日收到公司股东杭州华泰信投资管
理有限公司（以下简称“杭州华泰信”）提出的《西藏矿业发展股份有
限公司 2014 年第二次临时股东大会临时提案》：在交易价格 5.56 亿
人民币基础上，适当提高交易价格限制的最高值，经公司股东大会授
权后，由董事会无条件行使优先购买权，购买西藏自治区矿业发展总
公司（以下简称“矿业总公司”）转让持有的西藏日喀则扎布耶锂业高
科技有限公司（以下简称“西藏扎布耶”）的 20%股权（以下简称“标
的股权”）。
公司董事会认为，杭州华泰信提出的上述临时议案要求在未明确
限定交易价格最高额的情况下，授权公司董事会就标的股权无条件行
使优先购买权，不符合股东大会授权董事会的相关规定，且可能导致
公司购买标的股权构成重大资产重组，而重大资产重组事项必须由股
东大会最终决定。因此，杭州华泰信提出的上述临时议案的决议事项
不明确、具体，不符合《中华人民共和国公司法》第一百零二条、《上
市公司股东大会规则》第十四条和《公司章程》第五十三条的相关规
定，无法提交公司股东大会进行表决并作出决议。
表决结果：同意 1 票，反对 8 票，弃权 0 票。
公司独立董事已就此发表了独立意见，请详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
附: 杭州华泰信投资管理有限公司提出的《西藏矿业发展股份有
限公司 2014 年第二次临时股东大会临时提案》
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
2014 年 7 月 28 日
附:
